公司实际控制人为贵州省人民政府国有资产监督管理委员会，公司持股比例在5%以上的股东及其持股情况如下：

公司部门设置情况

公司董事会下设审计与关联交易控制委员会、提名薪酬委员会、风险管理与消费者权益保护委员会、战略与资产负债管理委员会等4个专门委员会；总公司下设董事会办公室、党群工作部、纪委综合部、纪委纪检部、银行保险业务部、团险业务部、网络业务支持部、网络渠道业务部、网络新业务部、经代业务部、健康保险事业部、投资部、运营部、信息技术部、精算与产品部、企划部、合规管理部、风险管理部、办公室、稽核审计部、财务部、人力资源部、品牌宣传部等23个部门。

近3年股东大会主要决议

华贵人寿保险股份有限公司2021年第1次临时股东大会

2021年1月，华贵保险20201年第1次临时股东大会以通讯表决方式对《关于补选戴稳胜为华贵人寿保险股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》进行审议并表决，应参与本次会议表决的股东或其授权代表代表公司有表决权股份总数的100%，会议审议并全票通过如下议案：

《关于补选戴稳胜为华贵人寿保险股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》。

华贵人寿保险股份有限公司2020年年度股东大会

2021年5月12日，华贵保险在贵阳市观山湖区长岭南路178号茅台国际商务中心A座16楼会议室召开2020年年度股东大会，出席本次会议的股东或其授权代表代表公司有表决权股份总数的100%，会议审议并全票通过如下议案：

（1）关于《华贵人寿保险股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案；

（2）关于《华贵人寿保险股份有限公司2020年度董事履职报告》的议案；

（3）关于《华贵人寿保险股份有限公司2020年度独立董事履职报告》的议案；

（4）关于《华贵人寿保险股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案；

（5）关于《华贵人寿保险股份有限公司2020年度监事履职报告》的议案；

（6）关于《华贵人寿保险股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案；

（7）关于《华贵人寿保险股份有限公司2021年度财务预算》的议案。

华贵人寿保险股份有限公司2021年第2次临时股东大会

2021年12月30日，华贵保险在贵阳市观山湖区长岭南路178号茅台国际商务中心A座16楼会议室召开2021年第2次临时股东大会，出席本次会议的股东或其授权代表代表公司有表决权股份总数的100%，会议审议如下议案：

（1）审议《关于补选华贵人寿保险股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》，补选冯伟、秦国兵、周沛为华贵人寿保险股份有限公司第二届董事会独立董事；

（2）审议《关于选举华贵人寿保险股份有限公司监事、外部监事的议案》，选举向静、章海波为华贵人寿保险股份有限公司第二届监事会外部监事；

（3）未审议通过《关于修改<华贵人寿保险股份有限公司章程>的议案》；

（4）审议通过 《关于修订<华贵人寿保险股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

（5）审议通过《关于修订<华贵人寿保险股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

（6）审议通过《关于修订<华贵人寿保险股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

（7）审议通过《关于修订<华贵人寿保险股份有限公司董事、监事薪酬及独立董事津贴管理办法>的议案》；

（8）审议通过《关于<华贵人寿保险股份有限公司主要股东承诺管理办法>的议案》。

华贵人寿保险股份有限公司2022年第1次临时股东大会

2022年3月16日，华贵保险在贵阳市观山湖区长岭南路178号茅台国际商务中心A座16楼会议室召开2022年第1次临时股东大会，出席本次会议的股东或其授权代表代表公司有表决权股份总数的100%，会议审议如下议案：

审议通过《关于补选华贵人寿保险股份有限公司第二届董事会董事的议案》。

华贵人寿保险股份有限公司2021年年度股东大会

2022年5月27日，华贵保险在贵阳市观山湖区长岭南路178号茅台国际商务中心A座16楼会议室召开2021年年度股东大会，出席本次会议的股东或其授权代表代表公司有表决权股份总数的92%，会议审议如下议案：

（1）审议通过《关于<华贵人寿保险股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》；

（2）审议通过《关于<华贵人寿保险股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》；

（3）审议通过《关于<华贵人寿保险股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》；

（4）审议通过 《关于<华贵人寿保险股份有限公司2022年度财务预算>的议案》；

（5）审议通过《关于<华贵人寿保险股份有限公司募集2022年次级定期债务>的议案》；

（6）未审议通过《关于修改<华贵人寿保险股份有限公司章程>的议案》；

（7）审议通过《关于<华贵人寿保险股份有限公司三年滚动资本规划（2022-2024年）>的议案》。

华贵人寿保险股份有限公司2022年第2次（临时）股东大会

2022年10月11日，华贵保险在贵阳市观山湖区长岭南路178号茅台国际商务中心A座16楼会议室召开2022年第2次（临时）股东大会，出席本次会议的股东或其授权代表代表公司有表决权股份总数的92%，会议审议如下议案：

未审议通过《关于修改<华贵人寿保险股份有限公司章程>的议案》。

华贵人寿保险股份有限公司2022年第3次（临时）股东大会

2022年12月14日，华贵保险在贵阳市观山湖区长岭南路178号茅台国际商务中心A座16楼会议室召开2022年第3次（临时）股东大会，出席本次会议的股东或其授权代表代表公司有表决权股份总数的100%，会议审议如下议案：

审议通过《华贵人寿保险股份有限公司关于增加注册资本金的议案》。

华贵人寿保险股份有限公司2023年第1次（临时）股东大会

2023年5月30日，华贵保险在贵阳市观山湖区长岭南路178号茅台国际商务中心A座16楼会议室召开2023年第1次（临时）股东大会，出席本次会议的股东或其授权代表代表公司有表决权股份总数的100%，会议审议如下议案：

审议通过《关于<华贵人寿保险股份有限公司三年滚动资本规划（2023-2025年）>的议案》。

华贵人寿保险股份有限公司2022年年度股东大会

2023年6月29日，华贵保险在贵阳市观山湖区长岭南路178号茅台国际商务中心A座16楼会议室召开2022年年度股东大会，出席本次会议的股东或其授权代表代表公司有表决权股份总数的100%，会议审议如下议案：

（1）审议通过《关于<华贵人寿保险股份有限公司2022年度财务决算报告>的议案》；

（2）审议通过《关于<华贵人寿保险股份有限公司2023年度财务预算报告>的议案》；

（3）审议通过《关于<华贵人寿保险股份有限公司2022年度监事会工作报告>的议案》；

（4）审议通过《关于<华贵人寿保险股份有限公司2022年度董事会工作报告>的议案》；

（5）审议通过《关于修改<华贵人寿保险股份有限公司公司章程>的议案》。

华贵人寿保险股份有限公司2023年第2次（临时）股东大会

2023年7月21日，华贵保险在贵阳市观山湖区长岭南路178号茅台国际商务中心A座16楼会议室召开2023年第2次（临时）股东大会，出席本次会议的股东或其授权代表代表公司有表决权股份总数的100%，会议审议如下议案：

（1）审议通过《关于修订<华贵人寿保险股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

（2）审议通过《关于修订<华贵人寿保险股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

（3）审议通过《关于修订<华贵人寿保险股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

华贵人寿保险股份有限公司2023年第3次（临时）股东大会

2023年9月21日，华贵保险在贵阳市观山湖区长岭南路178号茅台国际商务中心A座16楼会议室召开2023年第3次（临时）股东大会，出席本次会议的股东或其授权代表代表公司有表决权股份总数的100%，会议审议如下议案：

（1）审议通过《关于董事会换届选举及选举第三届董事会非职工董事的议案》；

（2）审议通过《关于监事会换届选举及选举第三届监事会非职工监事的议案》。

华贵人寿保险股份有限公司2023年第4次（临时）股东大会

2023年12月29日，华贵保险在贵阳市观山湖区长岭南路178号茅台国际商务中心A座16楼会议室召开2023年第4次（临时）股东大会，出席本次会议的股东或其授权代表代表公司有表决权股份总数的100%，会议审议如下议案：

审议通过《关于<华贵人寿保险股份有限公司选聘外部审计机构开展2023年度财务报告等审计项目>的议案》。

刘刚，男，1970年生，本科学历，学士学位，高级经济师。2023年12月起任华贵人寿保险股份有限公司董事长，任职批文号为贵金复〔2023〕60号。历任中国建设银行黔南州分行副行长，中国建设银行贵州省分行国际业务部副总经理，中国建设银行贵阳河滨支行党总支书记、行长，中国建设银行安顺市分行党委书记、行长，贵州银行计划财务部总经理、财务管理部总经理、资金计划部总经理、行长助理，贵州茅台酒股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书等职务，现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委委员、总会计师、董事会秘书，华贵人寿保险股份有限公司党委书记。

杨骏，男，1979年生，本科学历，硕士学位。2018年6月起任华贵人寿保险股份有限公司董事，任职批文号为银保监许可〔2018〕429号。历任贵州茅台酒股份有限公司知识产权保护部副科长、制酒三车间主任助理、法律知保部主任助理、法律事务部副主任、法律合规与风险管理部主任等职务，现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司法律合规与风险管理部主任。

刘通，男，1984年生，研究生学历，硕士学位。2023年4月起任华贵人寿保险股份有限公司董事，任职批文号为贵银保监复〔2023〕68号。历任贵州茅台集团财务有限公司金融市场部投资经理、茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司副总经理助理、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司财务部金融室主管、战略投资部投资管理室主管等职务，现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司投资金融事业部投资管理室主管。

龙佳新，女，1987年生，本科学历，学士学位，中级会计师。2023年12月起任华贵人寿保险股份有限公司董事，任职批文号为贵金复〔2023〕82号。历任贵州省审计厅教育派出审计处科员，贵州省人民政府法制办公室综合处(人事处)科员、副主任科员，贵州省审计厅财政审计处副主任科员、四级主任科员、三级主任科员、二级主任科员，贵州省审计厅企业审计处二级主任科员等职务，现任贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司审计部副部长（主持工作）。

杨丽，女，1975年生，本科学历，学士学位。高级会计师。2024年4月起任华贵人寿保险股份有限公司董事，任职批文号为贵金复〔2024〕55号。历任贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司财务部主管，贵州贵天下茶叶有限责任公司总会计师，深圳贵天下茶业有限公司总会计师，深圳贵天下健康食品有限公司总会计师，黔南州贵天下茶业有限责任公司总会计师，贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）财务部主管、副部长，华贵人寿保险股份有限公司第二届监事会监事、监事会主席等职务，现任贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）财务部部长。

秦国兵，男，1972年生，本科学历，硕士学位，注册会计师。2022年7月起任华贵人寿保险股份有限公司独立董事，任职批文号为贵银保监复〔2022〕122号。历任中国人民解放军第三三二六工厂财务处处长、中国平安人寿保险股份有限公司财务部预算管理室经理、平安金融科技有限公司财务企划部负责人、上海陆金所科技信息股份有限公司陆金所共同资源中心财务部副总经理、深圳广金联合投资有限公司（原深圳市前海融资租赁金融交易中心有限公司）董事长兼总经理等职务，现任深圳聚新创盈科技有限公司（原深圳亚太租赁资产交易中心有限公司）副董事长兼总经理。

向静，男，1975年生，本科学历，学士学位。2023年12月起任华贵人寿保险股份有限公司独立董事，任职批文号为贵金复〔2023〕81号。历任武汉建工集团第一工程有限公司法律顾问室科员、副主任、经理办公室主任，湖北松之盛律师事务所执业律师等职务，现任上海邦信阳中建中汇（武汉）事务所合伙人、执业律师。

聂照枝，男，1971年生，本科学历，高级会计师、注册会计师。2023年12月起任华贵人寿保险股份有限公司独立董事，任职批文号为贵金复〔2023〕80号。历任湖北省审计事务所项目经理，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所审计员、经理，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所高级审计经理等职务，现任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所副所长。

林斌，男，1962年生，研究生学历，博士学位，澳大利亚资深注册会计师。2024年4月起任华贵人寿保险股份有限公司独立董事，任职批文号为贵金复〔2024〕56号。历任华东交通大学经济管理系助教、讲师、副教授，中山大学管理学院副教授，广州汽车工业集团有限公司董事、广州珠江啤酒股份有限公司独立董事、南方出版传媒股份有限公司独立董事、富荣基金管理有限公司董事等职务。现任中山大学管理学院教授，广东省管理会计师协会会长，广东省总工会经审会常委，广东省企业内部控制协会副会长，中船海洋与防务装备股份有限公司独立董事、广州地铁设计研究院股份有限公司独立董事、潮州农村商业银行股份有限公司独立董事等职务。

王剑波，男，1974年生，本科学历，中级经济师。2023年12月起任华贵人寿保险股份有限公司职工董事，任职批文号为贵金复〔2023〕79号。历任中国建设银行仁怀市支行党支部书记、行长，中国建设银行遵义市分行行长助理、副行长、党委委员，中国建设银行贵阳金阳支行副行长、党委委员，贵州茅台集团财务有限公司副总经理，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司子公司监事会管理办公室专职监事，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司审计监督部专职监事等职务，现任华贵人寿保险股份有限公司党委副书记、工会主席。

代娟，女， 1987年生，本科学历，学士学位。2017年5月起任华贵人寿保险股份有限公司监事，任职批文号为保监许可〔2017〕286号。历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所审计助理，盛和资源控股股份有限公司审计监察部经理助理等职务。现任盛和资源控股股份有限公司审计监察部经理。

林伟杰，男，1988年生，本科学历，学士学位。2023年12月起任华贵人寿保险股份有限公司外部监事，任职批文号为贵金复〔2023〕87号。历任珠海市珠光汽车有限公司车险部顾问等职务。现任广东莱恩律师事务所专职律师。

伍磊，男， 1982年生，本科学历，中级经济师。2023年12月起任华贵人寿保险股份有限公司职工监事，任职批文号为贵金复〔2023〕86号。历任中新大东方人寿保险有限公司（后更名为恒大人寿保险有限公司）业务管理部助理经理、企划部助理经理、发展规划部经营分析室主任、发展规划部总经理助理、发展规划部副总经理，恒大人寿保险有限公司企划管理中心副总经理、办公室主任兼品牌中心总经理、研究发展中心总经理、机构发展中心总经理等职务。现任华贵人寿保险股份有限公司企划部总经理。

罗振华，男，1965年生，研究生学历，硕士学位。2020年10月起任华贵人寿保险股份有限公司总经理，任职批文号为银保监复〔2020〕743号。分管银行保险业务部、精算与产品部、合规管理部、风险管理部、人力资源部、品牌宣传部、办公室、信息技术部。历任新华人寿保险股份有限公司湖南分公司总经理、总公司办公室总经理、福建分公司总经理，中法人寿保险有限责任公司副总经理，爱尔医疗投资集团有限公司副总裁等职务，现兼任华贵人寿保险股份有限公司党委副书记。

履职情况：罗振华自担任公司总经理以来，勤勉审慎地履行其工作职责，根据董事会和公司发展要求，组织制定和实施公司发展战略、年度经营计划和财务预算，组织建立良好的内外部沟通渠道，监督、指导各部门工作，确保达成年度经营目标和各项经营指标。

曹龙，男，1971年生，本科学历，硕士学位，高级经济师。2017年5月起任华贵人寿保险股份有限公司副总经理兼董事会秘书。任职批文号为保监许可〔2017〕351号、保监许可〔2017〕393号。分管健康保险事业部、团险业务部、运营部、企划部、董事会办公室。历任华康保险代理公司安徽分公司总经理、董事长助理兼代理人渠道总经理等职务。

履职情况：曹龙自担任公司副总经理兼董事会秘书以来，认真、勤勉地行使公司赋予的权利，积极参与讨论和制定公司重大经营决策和内控管理制度，协助股东、董事行使权利、履行职责，审慎、勤勉地履行公司治理、运营管理、团险业务、企划等方面相关工作职责。

陈冬梅，女，1976年生，本科学历，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册税务师。2022年1月起任华贵人寿保险股份有限公司副总经理、财务负责人。任职批文号为贵银保监复〔2021〕325号、贵银保监复〔2021〕326号，分管投资部、财务部。历任中国贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司主办会计，中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司财务总监，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司财务处主管等职务。

履职情况：陈冬梅自担任公司副总经理、财务负责人以来，认真、勤勉地行使公司赋予的权利，勤勉审慎推进公司财务、投资管理工作。

杨红燕，女，1972年生，本科学历。2017年5月起任华贵人寿保险股份有限公司总经理助理，任职批文号为保监许可〔2017〕335号。分管经代业务部、网络业务支持部、网络渠道业务部、网络新业务部。历任信泰人寿保险股份有限公司河北分公司经理、总经理助理、临时负责人、副总经理（主持工作）、总经理等职务。

履职情况：杨红燕自担任公司总经理助理以来，认真、勤勉地行使公司赋予的权利，积极参与公司各项经营管理活动，积极审慎地开展经代、网销等业务工作。

陈彬，男，1981年生，研究生学历，硕士学位，中国精算师。2020年10月起任华贵人寿保险股份有限公司总精算师，任职批文号为贵银保监复〔2020〕271号。历任生命人寿保险股份有限公司精算部处经理，中邮人寿保险股份有限公司产品精算中心总经理助理等职务。现任华贵人寿保险股份有限公司精算与产品部总经理、首席风险官。

履职情况：陈彬自担任公司总精算师以来，认真、勤勉地行使公司赋予的权利，勤勉审慎开展各项产品开发及精算管理工作。

李静娟，女，1975年生，本科学历，学士学位。2024年1月起任华贵人寿保险股份有限公司临时审计责任人。历任中英人寿保险有限公司财务本部财务共享服务中心助理总经理、华贵人寿保险股份有限公司财务部总经理、网销业务系列总监、职工监事等职务。现任华贵人寿保险股份有限公司稽核审计部总经理。

履职情况：李静娟自担任公司临时审计责任人以来，认真、勤勉地行使公司赋予的权利，勤勉审慎开展各项内部稽核审计工作。

席利芳，女，1981年生，研究生学历，硕士学位。2024年1月起任华贵人寿保险股份有限公司临时合规负责人。历任恒大人寿保险有限公司品牌中心总经理助理、研究发展中心总经理助理，华贵人寿保险股份有限公司董事会办公室兼办公室总经理、职工监事等职务。现任华贵人寿保险股份有限公司董事会办公室兼人力资源部总经理。

履职情况：席利芳自担任公司临时合规负责人以来，认真、勤勉地地行使公司赋予的权利，勤勉审慎开展各项合规管理工作。