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公司治理概要

  • 股东情况
  • 公司组织架构
  • 股东会议
  • 董事会情况
  • 监事会情况
  • 高级管理人员情况

公司实际控制人及持股比例在5%以上的股东及其持股情况

公司无实际控制人,公司持股比例在5%以上的股东及其持股情况如下:

1)贵州金融控股集团有限责任公司(贵州贵民投资集团有限责任公司),持有公司21%股份;

2)中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司,持有公司20%股份;

3)华康保险代理有限公司,持有公司15%股份;

4)西藏酷爱通信有限公司,持有公司10%股份;

5)北京市设备安装工程集团有限公司,持有公司8%股份;

6)长春桂林路市场发展有限公司,持有公司8%股份;

7)鄂尔多斯市瑞德煤化有限责任公司,持有公司8%股份;

8)盛和资源控股股份有限公司,持有公司5%股份。

 

 

公司部门设置情况

公司董事会下设审计与关联交易控制委员会、提名薪酬委员会、风险管理与消费者权益保护委员会、战略与资产负债管理委员会等4个专门委员会;总公司下设董事会办公室、银行保险业务部、团险业务部、网络业务支持部、网络渠道业务部、网络新业务部、经代业务部、健康保险事业部、投资部、运营部、信息技术部、精算与产品部、企划部、合规管理部、风险管理部、办公室、稽核审计部、财务部、人力资源部、品牌宣传部等20个部门。

 

近3年股东大会主要决议

华贵人寿保险股份有限公司2020年第1次临时股东大会

2020310日,华贵保险在贵阳市观山湖区长岭南路178号茅台国际商务中心A16楼会议室召开2020年第1次临时股东大会,出席本次会议的股东或其授权代表代表公司有表决权股份总数的100%,会议审议并全票通过如下议案:

1)关于修改《华贵人寿保险股份有限公司章程》的议案;

2)关于修订《华贵人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的议案;

3)关于修订《华贵人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的议案。

 

华贵人寿保险股份有限公司2020年第2次临时股东大会

20205月,华贵保险2020年第2次临时股东大会以通讯表决方式对《关于<华贵人寿保险股份有限公司2019年度董事尽职报告>的议案》等3项议案进行审议并表决,应参与本次会议表决的股东或其授权代表代表公司有表决权股份总数的100%,会议审议并全票通过如下议案:

1)关于《华贵人寿保险股份有限公司2019年度董事尽职报告》的议案;

2)关于《华贵人寿保险股份有限公司2019年度独立董事尽职报告》的议案;

3)关于《华贵人寿保险股份有限公司2019年度监事尽职报告》的议案。

 

华贵人寿保险股份有限公司2019年年度股东大会

2020623日,华贵保险在贵阳市观山湖区长岭南路178号茅台国际商务中心A16楼会议室召开2019年年度股东大会,出席本次会议的股东或其授权代表代表公司有表决权股份总数的100%,会议审议并全票通过如下议案:

1)关于《华贵人寿保险股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案;

2)关于《华贵人寿保险股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案;

3)关于《华贵人寿保险股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案;

4)关于《华贵人寿保险股份有限公司2020年度财务预算》的议案;

5)关于选举华贵人寿保险股份有限公司第二届董事会董事的议案;

6)关于选举华贵人寿保险股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案。

 

华贵人寿保险股份有限公司2020年第3次临时股东大会

202011月,华贵保险2020年第3次临时股东大会以通讯表决方式对《华贵人寿保险股份有限公司关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)开展年度财务审计的议案》等2项议案进行审议并表决,应参与本次会议表决的股东或其授权代表代表公司有表决权股份总数的100%,会议审议并全票通过如下议案:

1)华贵人寿保险股份有限公司关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)开展年度财务审计的议案;

2)关于修订《华贵人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的议案。

 

华贵人寿保险股份有限公司2021年第1次临时股东大会

20211月,华贵保险20201年第1次临时股东大会以通讯表决方式对《关于补选戴稳胜为华贵人寿保险股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》进行审议并表决,应参与本次会议表决的股东或其授权代表代表公司有表决权股份总数的100%,会议审议并全票通过如下议案:

《关于补选戴稳胜为华贵人寿保险股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》。

 

华贵人寿保险股份有限公司2020年年度股东大会

2021512日,华贵保险在贵阳市观山湖区长岭南路178号茅台国际商务中心A16楼会议室召开2020年年度股东大会,出席本次会议的股东或其授权代表代表公司有表决权股份总数的100%,会议审议并全票通过如下议案:

1)关于《华贵人寿保险股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案;

2)关于《华贵人寿保险股份有限公司2020年度董事履职报告》的议案;

3)关于《华贵人寿保险股份有限公司2020年度独立董事履职报告》的议案;

4)关于《华贵人寿保险股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案;

5)关于《华贵人寿保险股份有限公司2020年度监事履职报告》的议案;

6)关于《华贵人寿保险股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案;

7)关于《华贵人寿保险股份有限公司2021年度财务预算》的议案。

 

华贵人寿保险股份有限公司2021年第2次临时股东大会

20211230日,华贵保险在贵阳市观山湖区长岭南路178号茅台国际商务中心A16楼会议室召开2021年第2次临时股东大会,出席本次会议的股东或其授权代表代表公司有表决权股份总数的100%,会议审议如下议案:

1)审议《关于补选华贵人寿保险股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》,补选冯伟、秦国兵、周沛为华贵人寿保险股份有限公司第二届董事会独立董事;

2)审议《关于选举华贵人寿保险股份有限公司监事、外部监事的议案》,选举向静、章海波为华贵人寿保险股份有限公司第二届监事会外部监事;

3)未审议通过《关于修改<华贵人寿保险股份有限公司章程>的议案》;

4)审议通过 《关于修订<华贵人寿保险股份有限公司董事会议事规则>的议案》;

5)审议通过《关于修订<华贵人寿保险股份有限公司监事会议事规则>的议案》;

6)审议通过《关于修订<华贵人寿保险股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;

7)审议通过《关于修订<华贵人寿保险股份有限公司董事、监事薪酬及独立董事津贴管理办法>的议案》;

8)审议通过《关于<华贵人寿保险股份有限公司主要股东承诺管理办法>的议案》。

 

华贵人寿保险股份有限公司2022年第1次临时股东大会

2022316日,华贵保险在贵阳市观山湖区长岭南路178号茅台国际商务中心A16楼会议室召开2022年第1次临时股东大会,出席本次会议的股东或其授权代表代表公司有表决权股份总数的100%,会议审议如下议案:

审议通过《关于补选华贵人寿保险股份有限公司第二届董事会董事的议案》。

 

华贵人寿保险股份有限公司2021年年度股东大会

2022年5月27日,华贵保险在贵阳市观山湖区长岭南路178号茅台国际商务中心A座16楼会议室召开2021年年度股东大会,出席本次会议的股东或其授权代表代表公司有表决权股份总数的92%,会议审议如下议案:

(1)审议通过《关于<华贵人寿保险股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》;

(2)审议通过《关于<华贵人寿保险股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》;

(3)审议通过《关于<华贵人寿保险股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》;

(4)审议通过 《关于<华贵人寿保险股份有限公司2022年度财务预算>的议案》;

(5)审议通过《关于<华贵人寿保险股份有限公司募集2022年次级定期债务>的议案》;

(6)未审议通过《关于修改<华贵人寿保险股份有限公司章程>的议案》;

(7)审议通过《关于<华贵人寿保险股份有限公司三年滚动资本规划(2022-2024年)>的议案》。

董事简历

汪振武男,1976年生,本科学历,硕士学位。2017年5月起任华贵人寿保险股份有限公司董事长,任职批文号为保监许可〔2017〕375号,分管稽核审计部。历任美国友邦保险公司广州分公司主任、高级主任、区域经理,中意人寿保险有限公司业务总监等职务,兼任深圳新华康控股集团有限公司董事长。

 

吴志军,男,1966年生,本科学历,硕士学位。2021年4月任华贵人寿保险股份有限公司董事,任职批文号为贵银保监复〔2021〕71号。历任工商银行遵义市支行信贷经理,工商银行遵义金泰证券部债券部总经理、交易部总经理,光大证券遵义营业部交易部总经理,遵义市商业银行资金营运部总经理、财务部总经理、金融市场部总经理,遵义市商业银行贵阳分行行长,贵州茅台集团财务有限公司副总经理(主持工作)、总经理等职务,现任贵州茅台集团财务有限公司董事长。

 

段景泉,男,1956年生,本科学历。20175月起任华贵人寿保险股份有限公司独立董事,任职批文号为保监许可〔2017458号。历任民生人寿保险股份有限公司党委书记、总裁,生命人寿保险股份有限公司总经理、副董事长、监事会主席,香港中国资源交通集团公司行政总裁、执行董事等职务。现任香港中国资源交通集团公司执行董事。

 

戴稳胜,男,1969年生,博士研究生学历,博士学位,教授。2021年4月起任华贵人寿保险股份有限公司独立董事,任职批文号为贵银保监复〔2021〕70号。历任中国人民大学统计学院团支部书记,现任财政金融学院教师。

 

潘登勇,男,1978年生,本科学历,学士学位,三级律师。2021年4月起任华贵人寿保险股份有限公司独立董事,任职批文号为贵银保监复〔2021〕32号。历任贵州中创联律师事务所执业律师、监事等职务,现任贵州清雅律师事务所主任。

 

秦国兵,男,1972年生,本科学历,硕士学位,注册会计师。2022年7月起任华贵人寿保险股份有限公司独立董事,任职批文号为贵银保监复〔2022〕122号。历任中国人民解放军第三三二六工厂财务处处长、中国平安人寿保险股份有限公司财务部预算管理室经理、平安金融科技有限公司财务企划部负责人、上海陆金所科技信息股份有限公司陆金所共同资源中心财务部副总经理、深圳广金联合投资有限公司(原深圳市前海融资租赁金融交易中心有限公司)副总经理(主持工作)等职务,现任深圳亚太租赁资产交易中心有限公司副董事长兼总裁、深圳广金联合投资有限公司(原深圳市前海融资租赁金融交易中心有限公司)董事长兼总经理。

 

杨骏男,1979年生,本科学历,硕士学位。2018年6月起任华贵人寿保险股份有限公司董事,任职批文号为银保监许可〔2018〕429号。历任贵州茅台酒股份有限公司知识产权保护部副科长、贵州茅台酒股份有限公司制酒三车间主任助理等职务、贵州茅台酒股份有限公司法律知保部主任助理、副主任等职务,现任贵州茅台酒股份有限公司法律知保部主任

 

曹龙,男,1971年生,本科学历,硕士学位,高级经济师。20175月起任华贵人寿保险股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。任职批文号为保监许可〔2017337号、保监许可〔2017351号、保监许可〔2017393号。历任华康保险代理公司安徽分公司总经理、董事长助理兼代理人渠道总经理,华康汇通资产管理有限公司董事长助理兼常务副总经理、投资总监等职务。

 

 柯珺,男,1972年生,本科学历。2021年4月任华贵人寿保险股份有限公司董事,任职批文号为贵银保监复〔2021〕69号。历任赤水市人民政府办公室副主任,赤水市政务服务中心主任,贵州贵安文化旅游投资有限公司综合管理部部长、办公室主任,贵安新区开发投资有限公司办公室文书科科长、主任助理,贵州贵安金融投资有限公司办公室主任、风控和审计法务部部长等职务,现任贵州贵安金融投资有限公司董事、副总经理。

 

余时春,男,1977年生,本科学历。2021年4月任华贵人寿保险股份有限公司董事,任职批文号为贵银保监复〔2021〕73号。历任贵州省科技风险投资有限公司综合部职员,贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司综合管理部部长,贵州金融控股集团有限责任公司(贵州贵民投资集团有限责任公司)投融资管理部副部长等职务,现任贵州省资产管理股份有限公司综合部部长

 

米泽东,男,1976年生,本科学历,学士学位。20175月起任华贵人寿保险股份有限公司董事,任职批文号为保监许可〔2017366号。现任西藏酷爱通信有限公司董事长,兼任深圳市爱施德股份有限公司副总裁、CFO

 

 

 

 

监事简历

杨丽,女, 1975年生,本科学历,学士学位。高级会计师。20214月起任华贵人寿保险股份有限公司监事,任职批文号为贵银保监复〔202172号。历任贵州盘江投资控股集团有限公司(控股子公司)贵州省动能煤炭技术发展服务公司主办会计,贵州盘江投资控股集团有限公司(全资子公司)贵州贵天下茶业有限责任公司总会计师,深圳贵天下茶业有限公司总会计师,深圳贵天下健康食品有限公司总会计师,黔南州贵天下茶业有限责任公司总会计师,贵州金融控股集团有限责任公司(贵州贵民投资集团有限责任公司)财务部主管等职务,现任贵州金融控股集团有限责任公司(贵州贵民投资集团有限责任公司)副部长。

 

向静,男,1975年生,本科学历,学士学位。20213月起任华贵人寿保险股份有限公司监事,任职批文号为贵银保监复〔202137号。历任武汉建工集团第一工程有限公司办公室主任,湖北松之盛律师事务所执业律师等职务。现任上海邦信阳中建中汇(武汉)事务所合伙人、执业律师。

 

聂照枝,男,1971年生,本科学历,高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师。20213月起任华贵人寿保险股份有限公司监事,任职批文号为贵银保监复〔202136号。历任湖北省审计事务所项目经理,武汉众环会计师事务所项目经理,安永会计师事务所武汉分所项目经理,天职际会计师事务所武汉分所高级经理等职务。现任中天运会计师事务所湖北分所副所长。

 

代娟,女,1987年生,本科学历,学士学位。20175月起任华贵人寿保险股份有限公司监事,任职批文号为保监许可〔2017286号。历任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所审计助理,盛和资源控股股份有限公司审计监察部经理助理等职务。现任盛和资源控股股份有限公司审计监察部经理。

 

李静娟,女,1975年生,本科学历,学士学位,中级会计师。20175月起任华贵人寿保险股份有限公司职工代表监事,任职批文号为保监许可〔2017334号。历任中英人寿保险有限公司河北分公司财务部经理、中英人寿保险有限公司财务部助理总经理,华贵人寿保险股份有限公司财务部总经理等职务。现任华贵人寿保险股份有限公司网销业务系列总监。

 

谢惠忠,男, 1970年生,本科学历,学士学位。20213月起任华贵人寿保险股份有限公司职工代表监事,任职批文号为贵银保监复〔202129号。历任平安人寿保险股份有限公司山西分公司契约部室经理,太平洋人寿保险股份有限公司广东分公司两核部经理助理,合众人寿保险股份有限公司运营中心运营管理部副总经理,山西大众能源发展有限公司副总经理,华贵人寿保险股份有限公司办公室总经理等职务。

 

席利芳,女,1981年生,研究生学历,硕士学位。20213月起任华贵人寿保险股份有限公司职工代表监事,任职批文号为贵银保监复〔202128号。历任中新大东方人寿保险有限公司(后更名为恒大人寿保险有限公司)办公室文秘室主任,恒大人寿保险有限公司品牌中心总经理助理,华贵人寿保险股份有限公司董事会办公室公司治理处经理、董事会办公室总经理助理、总经理助理(主持工作)、副总经理(主持工作)等职务。现任华贵人寿保险股份有限公司董事会办公室总经理、办公室总经理。

 

 

高级管理人员简历、职责及其履职情况

 

罗振华,男,1965年生,研究生学历,硕士学位。202010月起任华贵人寿保险股份有限公司总经理,任职批文号为银保监复〔2020743号。分管人力资源部、合规管理部、风险管理部、精算与产品部、网络业务支持部、网络渠道业务部、网络新业务部、银行保险业务部、团险业务部、健康保险事业部。历任新华人寿保险股份有限公司湖南分公司总经理、总公司办公室总经理、福建分公司总经理,中法人寿保险有限责任公司副总裁,爱尔医疗投资集团有限公司副总裁等职务。

 履职情况:罗振华自担任公司总经理以来,认真、勤勉地行使公司赋予的权利,积极参与讨论和制定公司重大经营决策和内控管理制度,勤勉审慎地履行其工作职责。

 

曹龙,男,1971年生,本科学历,硕士学位,高级经济师。20175月起任华贵人寿保险股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。任职批文号为保监许可〔2017337号、保监许可〔2017351号、保监许可〔2017393号。分管董事会办公室、办公室、投资部、运营部、企划部、品牌宣传部。历任华康保险代理公司安徽分公司总经理、董事长助理兼代理人渠道总经理,华康汇通资产管理有限公司董事长助理兼常务副总经理、投资总监等职务。 

履职情况:曹龙自担任公司董事、副总经理兼董事会秘书以来,认真、勤勉地行使公司赋予的权利,积极参与讨论和制定公司重大经营决策和内控管理制度,协助股东、董事行使权利、履行职责,审慎、勤勉地履行公司治理、运营管理等方面相关工作职责。

  

陈冬梅,女,1976年生,本科学历,硕士学位,高级会计师、注册会计师、注册税务师。20221月起任华贵人寿保险股份有限公司副总经理、财务负责人。任职批文号为贵银保监复〔2021325号、贵银保监复〔2021326号,分管财务部。历任中国贵州茅台酒厂(集团)置业投资发展有限公司主办会计,中国贵州茅台酒厂(集团)文化旅游有限责任公司财务总监,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司财务处主管等职务。

履职情况:陈冬梅自担任公司副总经理、财务负责人以来,认真、勤勉地行使公司赋予的权利,勤勉审慎推进公司财务管理工作。

 

杨红燕,女,1972年生,本科学历。20175月起任华贵人寿保险股份有限公司总经理助理,任职批文号为保监许可〔2017335号。分管经代业务部、信息技术部。历任信泰人寿保险股份有限公司河北分公司经理、总经理助理、临时负责人、副总经理(主持工作)、总经理等职务。

履职情况:杨红燕自担任公司总经理助理以来,认真、勤勉地行使公司赋予的权利,积极参与公司各项经营管理活动,积极审慎地开展经代业务、信息技术管理工作。

 

吕文韬,男,1981年生,本科学历,学士学位,中级会计师。20177月起任华贵人寿保险股份有限公司审计责任人,任职批文号为保监许可〔2017687号,负责内部稽核审计工作。历任信泰人寿保险股份有限公司财务部预算室主任,友邦保险控股有限公司中国区总部财务部预算室SP,吉祥人寿保险股份有限公司湖北分公司财务经理,华贵人寿保险股份有限公司筹备组预算管理室主任等职务。现任华贵人寿保险股份有限公司稽核审计部总经理。

履职情况:吕文韬自担任公司审计责任人以来,认真、勤勉地行使公司赋予的权利,勤勉审慎开展各项内部稽核审计工作。

 

陈彬,男,1981年生,研究生学历,硕士学位,中国精算师。202010月起任华贵人寿保险股份有限公司总精算师,任职批文号为贵银保监复〔2020271号。历任生命人寿保险股份有限公司精算部处经理,中邮人寿保险股份有限公司产品精算中心总经理助理等职务。现任华贵人寿保险股份有限公司精算与产品部总经理、首席风险官。

履职情况:陈彬自担任公司总精算师以来,认真、勤勉地行使公司赋予的权利,勤勉审慎开展各项产品开发及精算管理工作。

 

汪骏飞,男,1977年生,本科学历,学士学位。202010月起任华贵人寿保险股份有限公司合规负责人,任职批文号为贵银保监复〔2020253号。历任通用咨询(天津)有限公司人力资源咨询总监,天津亚东集团行政总监,信泰人寿保险股份有限公司总公司人力资源部副总经理(主持工作)等职务。现任华贵人寿保险股份有限公司人力资源部总经理。

履职情况:汪骏飞自担任公司合规负责人以来,认真、勤勉地行使公司赋予的权利,勤勉审慎开展各项合规管理工作。